大宗贸易骗局的秘诀只有一个字:“装”

近年来,我国大宗贸易发展迅猛,早已成为中国经济的一大亮色。与此同时,一些不法分子利用一少部分企业和从业人员大宗贸易经验少、信息渠道贫乏等弱点,利用各种手段进行诈骗并屡屡得手,给相关企业、人员造成了巨大损失。

本文以真实的案例来揭秘相关的骗术,使大家了解套路,防范于未然。营造互信、安全、高效的交易环境,是每一个大宗商品从业人员的使命。

 

正文
 

北京上海有这么一种局,特别是北京。这种骗局一般是男的进套比较多,女的也有,骗财骗色。

这种骗局一般都针对手上有点钱,想投资但没有资源和项目的老板。起这种盘子的人在找到目标的时候就会不经意透露出,自己认识某条线很牛的关系,能拿 XX 亿项目,但没有合适的人做。一旦你对这些信息流露出兴趣,好了,鱼开始上钩了。对方会安排你见一些领导,有名有姓,各种什么洽谈会安排一堆。餐饮费当然是要你来付。更高端的玩家会说自己是 red 后,可能爷爷爸爸都有一堆合影,会翻出来让你看。可能还会让你走马观花见一些当局 XX 人,但也仅仅是见和握个手。

几轮这样的ZZ资源轰炸下来,开始让你为项目打各种各样的钱。等你扔出去几十万餐饮费,几百万资金之后才发现这都是一帮骗吃骗喝的玩意儿。几十万几百万都算少了,有的扔进去几千万都没点水花。最后哭都没地方哭。

01 大宗物资骗局的来历

改革开放前,计划经济时期物资紧缺,买粮食要凭粮票,买布要凭布票,买煤要凭煤票,等等。那时是计划经济思维,关系网,走后门,铁饭碗,一切都是按部就班。
从计划经济向市场经济开始转变,双轨制的出现(华生当年提出的建议),直接导致了一大批官员下海,接近权力,获得批条,双轨制价格套利,空间套利差,时间套利差,富了倒爷一大帮。92年深圳最低工资245块,比北大教师的平均工资还要高。

举个部队的例子,据公开材料。

1985年6月,中央军委大裁军,谷俊山通过岳父的关系,调回河南老家濮阳陆军军分区。靠山吃山,军分区跟中原油田方合作,中原油田经营办与濮阳军分区联合兴办了联营厂和橡胶厂,谷俊山凭借地方支援部队建设的政策,从中原油田购进大量平价钢材、木材、原油,然后高价倒卖,获利颇丰。
转眼40年,当年的倒爷和倒爷的朋友们也都60多岁了。他们并没有什么专业能力,到哪都是认识谁谁,这一套在计划经济思维里非常好使,现在年代不同了,大多数都没落了。有的不服老,又干起老本行,可社会背景和经济运行逻辑已经变了,他们也与时俱进,玩起了新手法。

这也是为什么现在物资骗局中,假军人特别多的原因,轻车熟路吧。总结他们最大的特点,应该是特别能装。
 

02 大宗物资骗局的主体及分工

1、所谓大领导
级别多高的都有,虚虚虚实,真假假假。这些人骗钱骗色,有的多少能办点事,有的啥也办不了。上文提到在假军人,其实远不止于此,需要扮演什么角色就可以演什么角色,可能上午还在给领导开车,晚上摇身一变就成了某部长,某首长,最擅长的就是盘道提人,口袋里名片跟扑克牌一样。
 

2、相关大宗贸易公司(即资金公司)
均为皮包公司,不同业务运用不同主体,有些公司玩臭了就重新注册一个。
办公地点:首先是北京朝阳区,集中地是国贸、大望路、四惠等地,北京建国门外街道(北至光华路,东至西大望路)的诈骗案件全北京第一,乃至全国都数得上。此外在潘家园、崇文门等地,西城、丰台都有分布,业务也有所差别。
3、串联的马仔狗腿子(中间人)
各种风格。多数为锅盖头、大金链子小手表、一天三顿小烧烤,忙活一年可能都没结果。也有西装革履上台面的,各种关系眼花缭乱,钓的是大鱼,但终归不是什么体面事。
这种人负责散播消息以及统筹推进,绝大多数都熟悉业务,少数是被卖了还替别人数钱那种。他们到处散播消息说认识大关系,一般根据你所涉及的行业,可以操作的业务包括不限于:
中石油中石化有关系可以拿到低价柴油,几百万吨,甚至上亿吨,一两天就能办好。中储粮有一批玉米陈化粮,有一批电解铜马上到港,有一船到港的俄罗斯ESPO等等。
生活中熟人之间传播,利用人们或多或少的信任,也是这类骗局传播的主要途径。
4、属地衙门
从接电话的,到最后拍板的,都是老熟人了。你一个外人,别指望着人家哥们之间能怎样,最多给你走个形式,装装样子。差不多就打发你回家了。

03 大宗物资骗局的种类及流程

大宗骗局主要包括两种,手法不同。

一种是基于正常业务的骗,较为专业,专栏有多篇文章介绍。
另一种完全是虚构业务,围绕大领导的一张嘴展开,也就是纯骗。业务范围围绕着热点大宗产品展开,因为标的金额足够大,验资费用才足够多。

公司口号:
只要您关系靠谱,我公司可在资金和资质上完全配合。

公司业务:
集团贸易经营为主,收购国六0号柴油、电解铜、轮换玉米、白糖,加油卡刮刮卡提油卡六联单,可配合验资亮资趴账拉流水打小票代缴上网费,可提供各类一二级资质、审批材料、法人现场签约等服务#电解铜 #白糖 #柴油电解铜白糖轮换陈化粮玉米 #中石油 #中石化 #轮储粮玉米白糖 #柴油电解铜白糖轮换陈化粮玉米
大宗骗局里最常见的就是成品油骗局,我国柴油需求量巨大,交通运输、建筑、制造、航运和矿业等行业都离不开柴油,我国成品油零售市场,中石油和中石化凭借庞大的渠道优势占据了75%的市场份额。
我们也以成品油举例,围绕中石油中石化成品油的骗局,十万八万的出门费只是试探,最终目的是为了骗取资质挂靠费用(30万-50万)和验资费用(50万-数百万),骗局主要包括以下几种:

一是中石油中石化总部批油,帮你办理柴油批文,也就是审批油,需要商务部的《成品油批发经营批准证书》,有个群体叫它一级资质,其实根本没有这个叫法,前期告诉你办不成不收钱,等你费尽周折自己联系到真实贸易商,提交完相关资质证照和材料,真正的噩梦由才开始。还有商务部在2020年已经取消了成品油批发资质,没有这东西了,现在骗子公司用二级资质危化证就能去中石油中石化总部批油了,厉害着呢。

这类骗局的关键词:一级资质、二级资质、法务部、上楼、上网费、商务部黑名单、自由贸易款、六联单、三件套、资金流水、大小款、缴款通知单等等,关键节点是验资和上楼,上楼指的是到中石油中石化总部办手续,没有验不了的资,只有上不去的楼
 

二是已有100万吨柴油物权,这属于审批油的升级版,现在更为普遍。告诉你柴油指标已经在一级资质公司名下,只需要二级资质即可办理,这个一级公司通常是假国企,冠以中油,中联油,中储,中能,国储,国能等字眼,企业信息网查一下就知道怎么回事。一级公司也安排有影帝进行配合,常听说的有那么几位,可别低估演技。

这种转物权骗局相对于审批柴油骗局更容易操作。所谓一级资质(商务部成品油批发资质)不好找,借来借去也牵扯到法人的配合度以及各种成本。二级危化证遍地都是,没有任何含金量,骗子也知道节省成本。

三是各省销售公司大客户批油。大多在网上吆喝,当然也有通过身边朋友专坑熟人的,百度贴吧、微信群里,告诉你全省最低价,一种是先帮你提交材料成为大客户,另一种是用他们手中的大客户资质联营申请。这种情况中石油中石化中海油都有,骗术差别不大。当然也有围绕地炼的局,以次充好都算是规矩人了,绝大多数付完定金就找不到人了。

四是通过互联网项目进行包装,2020年出现的套路,大概意思是:我们公司准备推出一个线上销售成品油的平台,然后装模像样地发你一个项目方案,方案不知是从哪拐来的,张口就是想采购30-50个亿的成品油,你向他要公司名片也没有,业务关键点也说不明白。这依旧是挂羊头卖狗肉,完全不符合业务流程,到头还是回到保证金,资质挂靠费用,验资这些把戏

04 如何识别大宗物资骗局

1、通常都会有个大领导男一号,有多大就别问我了,低头看看你自己裤裆,可能没你的大,就叫大鼻涕吧,轻易不露面。我也曾有幸在一些饭局碰到过几次,会有人侧敲旁击暗示大鼻涕的能量,可以说是无所不能吧,海里随便出入,听着都玄乎,后来托衙门的朋友打听,得知根本没这个货。这些人普遍是团伙作案,分工明确,什么事都能办,跟哪个领导都熟,一言不合就甩出领导名片,道具还不少,这种套路忽悠土鳖小老板是够用了。
因为是团伙,标配还得有一两个跑腿的傻狍子,负责和你日常对接。傻狍子会告诉你大鼻涕是通天的,戴总和马总就跟小鸡儿一样。傻狍子的具体工作就是每天带你去中石油中石化总部见领导,放心肯定见不着,一般连大门都进不去。通常今天领导在开会,明天身体不舒服,后天就突然出国了,各种不重复的理由大概有10多个,拖你半个月没商量。

2、遇上稍微高级一点的,会通过饭局等场合拉一些人进来做背书,这些人有个共同特点,就是听着唬人,其实屁都不是。包括不限于某领导家属,山寨协会基金会秘书长等等,如果有一些所谓现职的,十有八九是假的,要不就是糊涂蛋。北京这种破事真太多了。还有你见到的某部长某局长,白天很可能还在烧锅炉,听说月坛南街38号就有这么一位,东直门朝阳门都有内鬼。

3、你在百度贴吧、微信群能看见的所谓柴油电解铜白糖大豆单子,转物权单子,几百万吨,一两天办完,都是假的。这些单子只不过是骗子和所谓大宗物资公司(资金公司)的道具。有些需要骗子和资金公司两边配合,更多则是资金公司自导自演,很多都因为分赃不均闹崩了。

4 、从时间上来说,大多非常急。通常告诉你明天上午就到中石油、中石化、中储粮总部办手续,今晚就得签协议交保证金。如此安排,实为不给你太多反应时间。当然也有放长线钓大鱼的,从不卡时间。

5、从数量上来说,动不动就数量极大。比如50万吨,100万吨柴油,殊不知这在成品油业内是多大的笑话,咱们全国每年的柴油销量一共是1.7亿吨左右,平均到每个省份的全年总销量也就500万吨,绝大多数省份全年也就200万吨左右,北京全年的柴油销量才170万吨左右。

6、行业黑话。比如彩本、自由贸易款、商务部黑名单、平台公司、上网费、六联单、缴款通知书、上网回执、一级二级资质、不可撤销劳务金馈赠承诺书等等都只是逗你玩的把戏,全是黑话,比如自由贸易款,银行都说不明白是个啥,但骗子却能一本正经给你个解释。

7、如果你的介绍人执意跟你强调关系很靠谱、强调认识很多年了、强调以前曾多次合作等等,那可以确定两点,一是你人傻钱多,二是你这位朋友非蠢即坏。

8、韩国电影《老千3》里有句很经典的话:“在赌桌上,除了对手,其他的赌徒以及所有人必须都是我的人,这样才能保证必胜无疑。”所以一定理性的评估带你进牌局的人,人家可能并没把你当朋友。

05 大宗物资骗局骗什么,主要是以下几个方面

1、如果你实力还行,在北京有相当的社会关系。提交材料前后,男一号通常主动要跟你见个面,主要是得确定一下是不是捏得动你。如果对方没看上眼,那就恭喜你了,等待你的会是最低消费。如果男一号软了,确定干不动你,通常先装样子带你玩几天过家家,再找个理由期待下次合作,最后不了了之。
说到最低消费,北京基本得20了,如果你是个憨憨,一般还会有资质挂靠费用,验资费用,如果你是个高级憨憨,那恭喜你,肯定会给你多安排几次验资,基本就是200万往上了,上不封顶。

2、多数会跟你说没有前期费用,都是试探,通常是僵在这了,注定没有结果。你如果当真了,对方拖了两个月你都没有产生花钱打点的想法,那恭喜你侥幸胜出,也就是搭进去一些关系,最后互相骂娘,还有所谓彩本里那些资质证照的原件,八成是拿不回来了。

3、中间人套取买家信息及各种证照资质文件,这种情况一是骗个身份,然后再去找卖家或者碰瓷儿,二是对下暗号。所以证照、资质文件、资金证明这些一定不要乱给。遇到那些动不动让你先发资质文件的,一定离远点。

4、请客送礼,有些并不知根知底的关系,如果真能办成那吃饭送礼就不叫事了,毕竟都是朋友引荐,有些话也不好直说,形势不对一定及时止损。

5、空对空,物权方单压的是500块买的40万人民币道具,买家拿的是淘宝办的三件套,这种情况也听到过,旁人看可能有点头晕,也许局在其外或者双方都被逼在那了,你我也只是看到其中一面。看人看层次,满脸大鼻涕,麦当劳开会的还是离远点。

6、在广东有这么一种局,最近很多,围绕三桶油展开,告诉你能拿到广东最低价,先是让你发资质,然后他们从总部找人进大客户名录(说辞),过两天告诉你进名录了,这两天里会有各种洗脑和试探,进名录后就是走内部流程签大合同,告知你走流程前需要跟领导汇报,这时就会以跟领导说完就没退路了为由找你要诚意金。
类似的情况围绕中石化和中石油也有,差不多一个套路,也不单是广东。中海油因为价格比较低所以更多一些,两种结果,一是根本就啥没有,二是拿地炼的货。骗术并不高明,基本都是骗外行,说白了就是把你的智商拉低到和他一样的水平线,然后用丰富的经验来碾压你。

06 如何处理大宗物资骗局

1、如果是从网络上看到的信息百度贴吧、微信群、抖音等等,类似自由贸易款采购100万吨柴油、配合审批柴油、回购白糖陈化粮智利电解铜刮刮卡等等,这完全是浪费时间。

2、如果是现实生活中认识的朋友提供的信息,目前这种人传人是大宗物资骗局泛滥的最主要途径,利用的就是肤浅的信任。总之一定对消息的来龙去脉,相关人的背景、口碑以及实力有进一步了解。简单说就是先看人,是否对得上号但一定要注意装家,什么这部长家属,那老总亲戚,北京这种玩意特别多。
归根结底是别毁关系,也别上来就说人家是假的,不能伤人家面子,处理问题要妥当。

3、看完人再看业务,别嫌麻烦。比如像柴油,现在已经是市场经济了,严重低于市场价的一定是假的。而对于相对合理的业务,要形成一个业务逻辑,原油-炼厂-油库,总部-省销售公司-市销售公司,先了解各环节的关键点,然后与相关方进行核验。不要忽略专业常识,也千万别高估自己实力,油品贸易不是普通人发发微信打个电话就能做的,天时地利人和一个都不能少。

最后,生行莫入。有多大屁股穿多大裤衩,步子太大会扯到蛋。

来源:
扑克风控官

 



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